股票代码：002882            股票简称：金龙羽            编号：2023-042



                         金龙羽集团股份有限公司
            第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
（临时）会议于 2023 年 6 月 7 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 6
月 2 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议
人员有公司监事 3 人、高级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持，会
议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司深圳工业园停止生产的议案》；同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票；
    公司深圳工业园建设时间较早，生产设备已使用多年，生产效率和经济性
下降较大，相关设备已经达到使用年限，折旧基本计提完毕。惠州工业园生产
设备和检验设备设施完善，技术装备先进，公司首发上市募投项目大部分建设
在惠州工业园，募投项目 2020 年初全部建成投产后，惠州工业园产能得到极大
的提高，相关设备的生产效率、质量较高，生产成本更为经济。为提高公司生
产经营效率，有效降低综合运营成本，公司在募投项目建成投入使用后，已逐
步将业务及生产任务转移至惠州工业园，相关人员也已配套转移。
    截至目前，深圳工业园生产线已处于停止状态。经综合考虑，公司决定对
深圳工业园实施停产，并将工业园整体对外出租，增加公司收益。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    《关于公司深圳工业园停止生产的公告》详见同日公司指定信息披露媒体
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 。 独 立 董 事 意 见 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于公司签订<土地及地上建筑物租赁协议>的议
案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    鉴于目前深圳工业园电线电缆生产活动已经停止，且园区的设备陈旧，相
关设备折旧已基本计提完毕，公司主营业务的日常生产经营基本在惠州工业园
开展，为提高深圳工业园的资产运营及使用效率，增加公司收益，公司决定与
深圳市华南建材供应链有限公司签订《土地及地上建筑物租赁协议》，整体出
租深圳工业园，租赁期限 6 年，租金合计 19,116 万元（含税），具体以实际发
生为准。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    《关于公司签订<土地及地上建筑物租赁协议>的公告》详见同日公司指定
信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 。 独 立 董 事 意 见 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）第三届董事会第十七次（临时）会议决议。
    特此公告。


                                                   金龙羽集团股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                            2023 年 6 月 8 日