股票代码：002882            股票简称：金龙羽            编号：2023-048


                         金龙羽集团股份有限公司
           第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
（临时）会议于 2023 年 6 月 18 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 6
月 13 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议
人员有公司监事 3 人、高级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持，会
议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票；
    根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经总
经理郑焕然先生提名，拟聘任程华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。程华先生的简历详见附件。
    公司董事会、董事会提名委员会已对程华先生的任职资格进行了必要的核
查，确认其具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司章
程》等规定的任职条件。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立董事意见详见同日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）第三届董事会第十八次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                                金龙羽集团股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                       2023 年 6 月 20 日
附件：
    程华先生：中国国籍，无境外永久居留权。1965 年出生，毕业于哈尔滨
电工学院，本科学历，电气绝缘技术专业，工程师。曾任金龙羽集团有限公司
副总经理；2014 年 11 月至 2017 年 12 月任公司董事、副总经理；2018 年 2 月
至 2023 年 6 月任深圳市金建业房地产开发有限公司副总经理。
    截至目前，程华先生未持有公司股票；除曾在实际控制人郑有水先生控制
企业深圳市金建业房地产开发有限公司任职外，未在公司 5%以上股东、实际控
制人等控制的其他单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管
理人员；与公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；程华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公
司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得
提名为高级管理人员的情形。程华先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法
院网查询，程华先生不曾被认定为“失信被执行人”。