股票代码：002882            股票简称：金龙羽        公告编号：2023-054


                        金龙羽集团股份有限公司
            第三届董事会第十九次（定期）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
（定期）会议于 2023 年 8 月 24 日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉
华路 288 号公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出，
应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人（其中，委托出席的董事 1 名。因工
作原因，彭松先生委托丁海芳女士出席会议并代为行使表决权），列席会议人
员有公司监事 3 人、高级管理人员 5 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议
的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘
要》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2023 年半
年度报告及其摘要。
    《金龙羽集团股份有限公司 2023 年半年度报告》全文详见同日公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金龙羽集团股份有
限公司 2023 年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票；
    为保持公司竞争力，根据《公司法》及《公司章程》的规定，参照其他上
市公司、行业现状并结合公司实际经营状况，经董事会薪酬与考核委员会同意，
公司高级管理人员薪酬按照以下原则调整发放：
   1、总经理年薪为 100-200 万元（含税）；
   2、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书年薪为 35-180 万元（含
税）；
   3、高级管理人员同时兼任其他职务时，按照孰高原则领取薪酬。
   董事郑有水、郑焕然、陆枝才、夏斓因本议案涉及关联人或自身利益，回
避表决。
   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立董事意见详见同日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件
   （一）第三届董事会第十九次（定期）会议决议。
   特此公告。


                                             金龙羽集团股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                   2023 年 8 月 25 日