股票代码：002882           股票简称：金龙羽            编号：2023-063


                      金龙羽集团股份有限公司
          第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
（临时）会议于 2023 年 11 月 5 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2023 年
10 月 31 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席
会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 5 人，会议由董事长郑有水先生主持，
会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》；同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票；
    根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公
司总经理郑焕然先生提名，拟聘任周勇华先生为公司总工程师，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。周勇华先生的简历详见
附件。
    公司董事会、董事会提名委员会已对周勇华先生的任职资格进行了必要的
核查，确认其具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司
章程》等规定的任职条件。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立董事意见详见同日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）第三届董事会第二十一次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                               金龙羽集团股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                      2023 年 11 月 7 日
附件：
    周勇华先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971 年出生，毕业于华北工
学院（现中北大学），本科学历，高级工程师。曾任山东电缆厂分厂技术厂长，
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司制造部主任、总工程师，重庆泰山电缆有
限公司总工程师。2018 年加入公司，2019 年 9 月起任公司总工程师，2023 年 1
月因身体原因离任，现重新聘任为公司总工程师。
    截至目前，周勇华先生持有公司股票 22.5 万股；未在公司 5%以上股东、
实际控制人等控制的单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级
管理人员；与公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；周勇华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担
任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的
不得提名为高级管理人员的情形。周勇华先生的任职资格符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
及人民法院网查询，周勇华先生不曾被认定为“失信被执行人”。