证券代码：002892               证券简称：科力尔              公告编号：2023-074


                   科力尔电机集团股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日，
在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的
方式召开第三届监事会第十二次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子
邮件和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生
主持，应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的
情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、
行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    经核查，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《2023 年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于变更部分非公开募投项目实施地点的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次变更部分非公开募集资金投资项目实施地点
的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益
造成实质性的影响，也符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司
及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司变更部分非公开募
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投项目的实施地点。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《关于变更部分非公开募投项目实施地点的公告》同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
    特此公告。




                                                科力尔电机集团股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2023 年 10 月 25 日