证券代码：002892           证券简称：科力尔                 公告编号：2023-079


                   科力尔电机集团股份有限公司
               关于改选公司审计委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日
召开第三届董事会第十二次会议审计通过了《关于改选公司审计委员会委员的议
案》。现将相关情况公告如下：
    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为了进一步完善
公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长兼总经理聂鹏举先生向公司董
事会申请不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。
    为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等
规定，公司董事会同意补选董事聂葆生先生为审计委员会委员，与徐开兵先生（独
立董事，主任委员）、杜建名先生（独立董事，委员）共同组成公司第三届董事
会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变。
    特此公告。


                                                科力尔电机集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2023 年 10 月 25 日




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