证券代码：002892             证券简称：科力尔              公告编号：2023-092



                   科力尔电机集团股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日在

深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方

式召开第三届董事会第十三次会议，会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮

件和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，

应出席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、

部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目延期的议案》

    董事会全体董事一致认为：本次在募投项目实施主体、实施方式、募集资金

投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将非公开募投项目“智能电机与驱控

系统建设项目”达到预定可使用状态的日期进行调整的事项有利于提高公司募集

资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在

损害公司及全体股东利益的情况。董事会一致同意公司在募投项目实施主体、实

施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将非公开募投项目

达到预定可使用状态的时间从 2024 年 1 月 31 日延期至 2025 年 1 月 31 日。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    该事项已经公司审计委员会审议通过。保荐机构就该事项出具了核查意见，

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于非公

开发行募集资金投资项目延期的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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证券代码：002892           证券简称：科力尔            公告编号：2023-092


    三、备查文件

    《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

    特此公告。




                                              科力尔电机集团股份有限公司
                                                                   董事会

                                                       2023 年 12 月 30 日




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