证券代码：002893            证券简称：京能热力        公告编号：2023-043



                    北京京能热力股份有限公司
              2023年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
    2、本次股东大会无新增议案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的时间

    （1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:00

    （2）网络投票时间为：2023 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、会议的召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼
5 层。

    4、会议的召集人：公司董事会

    5、会议的主持人：公司董事长付强先生

    6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规
则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 10 人，代表股份 73,805,128
股，占公司有表决权股份总数的 36.3931%。其中：出席现场会议的股东及股东
代表共 6 人，代表股份 73,608,628 股，占公司有表决权股份总数的 36.2962%；
通过网络投票出席会议的股东 4 人，代表股份 196,500 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0969%。

    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 4 人，代表股份 196,500 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0969%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

    3、公司聘请的北京市兰台律师事务所律师列席并见证了本次会议，出具了
《北京市兰台律师事务所关于北京京能热力股份有限公司 2023 年第三次临时股
东大会的法律意见书》。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下：
    1、审议通过《关于选举第三届监事会股东监事的议案》
    表决情况：同意 73,619,028 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.7478%；反对 2,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0034%；弃
权 183,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股
份总数的 0.2488%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 10,400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 5.2926%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2723%；弃权 183,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 93.4351%。
    表决结果：本议案已获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市兰台律师事务所王成宪律师、丁孟珏律师见证了本次股东大会，并出

具了法律意见。北京市兰台律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召

开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的

规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件

    1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

    2、《北京市兰台律师事务所关于北京京能热力股份有限公司 2023 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                              北京京能热力股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2023 年 5 月 16 日