证券代码：002893          证券简称：京能热力           公告编号：2023-061



                     北京京能热力股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，
董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内
容和方式。
    2、会议于 2023 年 8 月 30 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4、会议由董事长付强先生主持；公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及其他有关法
律法规的规定，公司董事会编制了《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报
告摘要》。
   具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）
上披露的相关公告。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
   具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）
上披露的相关公告。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
    3、审议通过了《关于修订＜担保管理办法＞的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规
定，并结合公司实际情况，对《担保管理办法》进行修订，修订后的《担保管理
办法》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《担保管
理办法》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于制定<落实董事会职权工作方案>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《关于修订<董事会决策事项清单>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了《关于制定<董事会议案管理办法>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了《关于制定<董事会决策事项执行情况检查督办管理办法>的
议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过了《关于制定<外部董事履职服务管理办法>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过了《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定拟于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会；
会议地点为北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼 5 层会议室，会
议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
   具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
   1、第三届董事会第十九次会议决议。


   特此公告。




                                              北京京能热力股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2023 年 8 月 31 日