证券代码：002893             证券简称：京能热力        公告编号：2023-078



                    北京京能热力股份有限公司
          关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议决定于 2023 年 11 月 22 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年

第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议
的有关情况通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则
和公司章程等的规定。

    4、会议召开的时间
    （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 22 日（星期三）14:00
    （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11 :30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以

在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 15 日（星期三）
    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国结算 深圳分公司登记在册的公 司 全 体 普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 二）
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号
楼 5 层。
    二、会议审议事项
                      表一 本次股东大会提案编码示例表

                                                                          备注
 提案编码                          提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                       可以投票

    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
 非累积投
 票提案

    1.00    《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》                     √
            《关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联
    2.00                                                                   √
            交易的议案》
 累积投票
                  提案 3.00、4.00 和 5.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
 提案

    3.00    《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》应选人数（6）人

    3.01    选举付强先生为公司第四届董事会非独立董事                       √

    3.02    选举高庆宏先生为公司第四届董事会非独立董事                     √

    3.03    选举吴佳滨先生为公司第四届董事会非独立董事                     √

    3.04    选举丁理峰先生为公司第四届董事会非独立董事                     √

    3.05    选举谢凌宇女士为公司第四届董事会非独立董事                     √

    3.06    选举赵臣先生为公司第四届董事会非独立董事                       √

    4.00    《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
    4.01   选举仝德良先生为公司第四届董事会独立董事                   √

    4.02   选举徐福云女士为公司第四届董事会独立董事                   √

    4.03   选举粟立钟先生为公司第四届董事会独立董事                   √

    5.00   《关于公司监事会换届选举第四届监事会股东监事的议案》 应选人数（2）人

    5.01   选举李海滨女士为公司第四届监事会股东监事                   √

    5.02   选举牛延军先生为公司第四届监事会股东监事                   √

    上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次
会议审议通过，具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 7 日在信息披露媒体和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    特别提示：

    提案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
    提案 3、4、5 将采用累积投票表决方式，非独立董事和独立董事的表决分别
进行；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

但总数不得超过其拥有的选举票数。
    关联股东将对提案 2 进行回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计
票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码注意事项
    1、股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案），
对应的提案编码为 100，对提案 100 进行投票，视为对除累积投票提案外的所有
提案表达相同投票意见。

    2、对于逐项表决的提案，对逐项表决提案本身（简称“一级提案”）投票
视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

    四、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公
司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
    2、登记手续：
    （1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持
股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授

权委托书和委托人持股凭证；
    （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出 席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书；

    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东
大会”字样），公司不接受电话登记。
    3、登记时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）9:00-12:00，13:00-16:00
    4、登记地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。

    5、会议联系方式：
    联系人：谢凌宇、李雷雷
    联系电话：010-83817835
    联系传真：010-83817800-8002
    电子邮箱：htrl@huatongreli.com

    联系地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层
    邮政编码：100160

    6、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第二十一次会议决议；

    2、第三届监事会第二十一次会议决议。
    特此通知。
                                 北京京能热力股份有限公司

                                         董事会
                                    2023 年 11 月 7 日



附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“362893”，投票简称为“京热投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
           表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                      填报
        对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                …                                …
              合 计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事
    （如表一提案3，采用等额选举，应选人数为6位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配， 但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事
    （如表一提案4，采用等额选举，应选人数为3位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举股东监事
    （如表一提案5，采用等额选举，应选人数为2位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位股东监事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 11 月 22 日的交易时间：即 9:15—9:25，9:30—11 :30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 22 日（现场股东大会召

开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 11 月 22 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.c n 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：

                                         授权委托书
         兹全权授权          先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席北
 京京能热力股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会现场会议，受托人有权依
 照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代 为签署
 本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议表决事项未 作指示

 的，受托人可代为行使表决权。
                                                              备注     同意 反对 弃权
提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投
票提案
  1.00     《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》          √
           《关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务
  2.00                                                         √
           协议>暨关联交易的议案》
累积投票
                      提案 3.00、4.00 和 5.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
           《关于公司董事会换届选举第四届董事会 非独立
  3.00                                                              应选人数（6）人
           董事的议案》

  3.01     选举付强先生为公司第四届董事会非独立董事            √

  3.02     选举高庆宏先生为公司第四届董事会非独立董事          √

  3.03     选举吴佳滨先生为公司第四届董事会非独立董事          √

  3.04     选举丁理峰先生为公司第四届董事会非独立董事          √

  3.05     选举谢凌宇女士为公司第四届董事会非独立董事          √

  3.06     选举赵臣先生为公司第四届董事会非独立董事            √

           《关于公司董事会换届选举第四届董事会 独立董
  4.00                                                              应选人数（3）人
           事的议案》

  4.01     选举仝德良先生为公司第四届董事会独立董事            √

  4.02     选举徐福云女士为公司第四届董事会独立董事            √

  4.03     选举粟立钟先生为公司第四届董事会独立董事            √

           《关于公司监事会换届选举第四届监事会 股东监
  5.00                                                              应选人数（2）人
           事的议案》

  5.01     选举李海滨先生为公司第四届监事会股东监事            √
5.02     选举牛延军先生为公司第四届监事会股东监事    √

       投票说明：

       1、对于非累积投票提案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”
之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，
涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
       对于累积投票提案，累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选
举非独立董事、独立董事或股东监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累

积表决票数总额下自主分配。
       2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
加盖法人单位印章。
       委托人签署（或盖章）：
       委托人身份证或营业执照号码：

       委托人股东账号：
       委托人持股数量和性质：
       受托人签署：
       受托人身份证号：
       委托日期：     年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）