证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-084
北京京能热力股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会无新增议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间为：2023 年 11 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议的召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼
5 层。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：公司董事长付强先生
6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规
则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 9 人，代表股份 71,726,828
股，占公司有表决权股份总数的 35.3683%。其中：出席现场会议的股东及股东
代表共 6 人，代表股份 71,638,628 股，占公司有表决权股份总数的 35.3248%；
通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份 88,200 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0435%。
出席本次会议持有公司股份的中小股东共 3 人，代表股份 88,200 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0435%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、公司聘请的北京市盈科律师事务所律师列席并见证了本次会议，出具了
《北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限公司 2023 年第五次临时股
东大会之法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下：
1、审议通过《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意71,638,628股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.8770%；反对8,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0114%；弃权
80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的0.1115%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的9.2971%；
弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
90.7029%。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
2、审议通过《关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交
易的议案》
表决情况：同意14,373,282股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.3901%；反对8,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0567%；弃权
80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的0.5532%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的9.2971%；
弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
90.7029%。
关联股东北京能源集团有限责任公司及其一致行动人赵一波先生（合计持有
公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。
表决结果：本议案已获得通过。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举付强先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 71,668,628 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9189%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：中小股东同意 30,000 股，占出席
股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举付强先生为公司第四届董事会非独
立董事。
3.02 选举高庆宏先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 71,668,628 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9189%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：中小股东同意 30,000 股，占出席
股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举高庆宏先生为公司第四届董事会非
独立董事。
3.03 选举吴佳滨先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 71,668,628 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9189%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：中小股东同意 30,000 股，占出席
股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举吴佳滨先生为公司第四届董事会非
独立董事。
3.04 选举丁理峰先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 71,668,628 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9189%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：中小股东同意 30,000 股，占出席
股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举丁理峰先生为公司第四届董事会非
独立董事。
3.05 选举谢凌宇女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 71,668,628 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9189%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：中小股东同意 30,000 股，占出席
股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举谢凌宇女士为公司第四届董事会非
独立董事。
3.06 选举赵臣先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 71,668,628 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9189%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：中小股东同意 30,000 股，占出席
股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举赵臣先生为公司第四届董事会非独
立董事。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举仝德良先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 71,668,628 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9189%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：中小股东同意 30,000 股，占出席
股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举仝德良先生为公司第四届董事会独
立董事。
4.02 选举徐福云女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 71,668,628 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9189%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：中小股东同意 30,000 股，占出席
股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举徐福云女士为公司第四届董事会独
立董事。
4.03 选举粟立钟先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 71,668,628 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9189%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：中小股东同意 30,000 股，占出席
股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举粟立钟先生为公司第四届董事会独
立董事。
5、审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会股东监事的议案》
5.01 选举李海滨先生为公司第四届监事会股东监事
表决情况：同意 71,668,628 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9189%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：中小股东同意 30,000 股，占出席
股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举李海滨先生为公司第四届监事会股
东监事。
5.02 选举牛延军先生为公司第四届监事会股东监事
表决情况：同意 71,668,628 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9189%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：中小股东同意 30,000 股，占出席
股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举牛延军先生为公司第四届监事会股
东监事。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科律师事务所姚晓莹律师、李晓波律师见证了本次股东大会，并出
具了法律意见。北京市盈科律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召
开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股
东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第五次临时股东大会决议；
2、《北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限公司 2023 年第五
次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京京能热力股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 23 日
