证券代码:002893 证券简称:京能热力 公告编号:2023-084 北京京能热力股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无新增议案提交表决。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开的时间 (1)现场会议召开时间为:2023 年 11 月 22 日(星期三)下午 14:00 (2)网络投票时间为:2023 年 11 月 22 日,其中,通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 11 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议的召开地点:北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼 5 层。 4、会议的召集人:公司董事会 5、会议的主持人:公司董事长付强先生 6、会议的合规性:会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规 则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法有效。 (二)会议出席情况 1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 9 人,代表股份 71,726,828 股,占公司有表决权股份总数的 35.3683%。其中:出席现场会议的股东及股东 代表共 6 人,代表股份 71,638,628 股,占公司有表决权股份总数的 35.3248%; 通过网络投票出席会议的股东 3 人,代表股份 88,200 股,占公司有表决权股份 总数的 0.0435%。 出席本次会议持有公司股份的中小股东共 3 人,代表股份 88,200 股,占公 司有表决权股份总数的 0.0435%。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。 3、公司聘请的北京市盈科律师事务所律师列席并见证了本次会议,出具了 《北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限公司 2023 年第五次临时股 东大会之法律意见书》。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审 议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下: 1、审议通过《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》 表决情况:同意71,638,628股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8770%;反对8,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0114%;弃权 80,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数 的0.1115%。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意0股,占出席会议中小股东 所持股份的0.0000%;反对8,200股,占出席会议中小股东所持股份的9.2971%; 弃权80,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 90.7029%。 表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二 以上通过。 2、审议通过《关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交 易的议案》 表决情况:同意14,373,282股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.3901%;反对8,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0567%;弃权 80,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数 的0.5532%。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意0股,占出席会议中小股东 所持股份的0.0000%;反对8,200股,占出席会议中小股东所持股份的9.2971%; 弃权80,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 90.7029%。 关联股东北京能源集团有限责任公司及其一致行动人赵一波先生(合计持有 公司有表决权股份57,265,346股)回避表决。 表决结果:本议案已获得通过。 3、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 3.01 选举付强先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况:同意 71,668,628 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9189%。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:中小股东同意 30,000 股,占出席 股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。 表决结果:本议案已获得通过。同意选举付强先生为公司第四届董事会非独 立董事。 3.02 选举高庆宏先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况:同意 71,668,628 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9189%。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:中小股东同意 30,000 股,占出席 股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。 表决结果:本议案已获得通过。同意选举高庆宏先生为公司第四届董事会非 独立董事。 3.03 选举吴佳滨先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况:同意 71,668,628 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9189%。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:中小股东同意 30,000 股,占出席 股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。 表决结果:本议案已获得通过。同意选举吴佳滨先生为公司第四届董事会非 独立董事。 3.04 选举丁理峰先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况:同意 71,668,628 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9189%。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:中小股东同意 30,000 股,占出席 股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。 表决结果:本议案已获得通过。同意选举丁理峰先生为公司第四届董事会非 独立董事。 3.05 选举谢凌宇女士为公司第四届董事会非独立董事 表决情况:同意 71,668,628 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9189%。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:中小股东同意 30,000 股,占出席 股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。 表决结果:本议案已获得通过。同意选举谢凌宇女士为公司第四届董事会非 独立董事。 3.06 选举赵臣先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况:同意 71,668,628 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9189%。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:中小股东同意 30,000 股,占出席 股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。 表决结果:本议案已获得通过。同意选举赵臣先生为公司第四届董事会非独 立董事。 4、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 4.01 选举仝德良先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况:同意 71,668,628 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9189%。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:中小股东同意 30,000 股,占出席 股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。 表决结果:本议案已获得通过。同意选举仝德良先生为公司第四届董事会独 立董事。 4.02 选举徐福云女士为公司第四届董事会独立董事 表决情况:同意 71,668,628 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9189%。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:中小股东同意 30,000 股,占出席 股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。 表决结果:本议案已获得通过。同意选举徐福云女士为公司第四届董事会独 立董事。 4.03 选举粟立钟先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况:同意 71,668,628 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9189%。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:中小股东同意 30,000 股,占出席 股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。 表决结果:本议案已获得通过。同意选举粟立钟先生为公司第四届董事会独 立董事。 5、审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会股东监事的议案》 5.01 选举李海滨先生为公司第四届监事会股东监事 表决情况:同意 71,668,628 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9189%。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:中小股东同意 30,000 股,占出席 股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。 表决结果:本议案已获得通过。同意选举李海滨先生为公司第四届监事会股 东监事。 5.02 选举牛延军先生为公司第四届监事会股东监事 表决情况:同意 71,668,628 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9189%。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:中小股东同意 30,000 股,占出席 股东大会中小股东有效表决权股份总数 34.0136%。 表决结果:本议案已获得通过。同意选举牛延军先生为公司第四届监事会股 东监事。 三、律师出具的法律意见 北京市盈科律师事务所姚晓莹律师、李晓波律师见证了本次股东大会,并出 具了法律意见。北京市盈科律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集和召 开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股 东大会召集人资格和出席人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结 果合法有效。 四、备查文件 1、公司 2023 年第五次临时股东大会决议; 2、《北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限公司 2023 年第五 次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 北京京能热力股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 23 日