证券代码：002907           证券简称：华森制药         公告编号：2023-045


                    重庆华森制药股份有限公司
             第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第
 三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于 2023
 年 10 月 16 日向各位董事发出。
     （二）本次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场
 结合通讯表决的方式召开。
     （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。其中：董事
 游洪涛、刘小英、王瑛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、李嘉明、秦少容参加
 现场会议表决；董事梁燕以及独立董事杜守颖以通讯表决方式出席会议。公司
 全体高级管理人员列席会议。
     （四）公司董事长游洪涛先生主持了会议。
     （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
 规定。
     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     表决结果：通过。

     董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证
 券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不
 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。
   具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    （二）审议通过《关于修改公司<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
   董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司独
立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款
进行相应修改。
   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
   具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    （三）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
   董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所规定等相
关法律法规以及《公司章程》的规定，对《董事会议事规则》做出修改。
   本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
   修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （四）审议通过《关于修改公司<独立董事工作细则>的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
   董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所规定等相
关法律法规以及《公司章程》的规定，对《独立董事工作细则》做出修改。
   本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
   修订后的《独立董事工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （五）审议通过《关于修改公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所规定等相
关法律法规以及《公司章程》的规定，对《董事会审计委员会工作细则》做出
修改。
    修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （六）审议通过《关于修改公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所规定等相
关法律法规以及《公司章程》的规定，对《董事会提名委员会工作细则》做出
修改。
    修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （七）审议通过《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所规定等相
关法律法规以及《公司章程》的规定，对《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》做出修改。
    修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （八）审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所规定等相
关法律法规以及《公司章程》的规定，对《对外担保管理制度》做出修改。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （九）审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
   董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所规定等相
关法律法规以及《公司章程》的规定，对《关联交易管理制度》做出修改。
   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
   修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （十）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
   经审议，董事会成员一致同意于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第一次临
时股东大会。

   具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、备查文件
   （一）第三届董事会第九次会议决议。
   （二）第三届监事会第六次会议决议。
   特此公告




                                       重庆华森制药股份有限公司
                                                董事会
                                            2023 年 10 月 26 日