证券代码：002907            证券简称：华森制药     公告编号：2023-056



                   重庆华森制药股份有限公司
           2023年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    （一）会议召开时间
    1.现场会议召开时间：2023年11月15日（星期五）14:00。
    2.网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11
月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月
15日9:15至15:00任意时间。
    （二）会议召开和表决方式
    本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式进行表决。
    （三）召集人
    重庆华森制药股份有限公司董事会。
    （四）现场会议召开地点
    公司办公楼9层会议室（重庆市渝北区黄山大道中段89号）。
    （五）会议主持人
    董事长游洪涛先生。
    （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆华森制药股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、会议出席情况

    （一）出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计12人，代表股
份数为333,704,761股，占公司股份总数的79.9108％。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共5人，代表股份数为
333,030,669股，占公司股份总数的79.7494%。
    （三）网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共7人，代表股份674,092股，占公司股份
总数的0.1614％。
    （四）其他人员出席情况
    公司董事、监事出席了本次会议。公司高管及上海泽昌律师事务所律师列席
了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：

    （一）审议通过了《关于修改公司<公司章程>的议案》

    表决结果：通过

    表决情况：
    同意333,682,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对22,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。

    （二）审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：通过

    表决情况：

    同 意 333,036,869 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.7999 ％ ； 反 对
667,892股，占出席会议所有股东所持股份的0.2001％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。

    （三）审议通过了《关于修改公司<独立董事工作细则>的议案》

    表决结果：通过

    表决情况：

    同 意 333,036,869 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.7999 ％ ； 反 对
667,892股，占出席会议所有股东所持股份的0.2001％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。

    （四）审议通过了《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：通过

    表决情况：

    同 意 333,036,869 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.7999 ％ ； 反 对
667,892股，占出席会议所有股东所持股份的0.2001％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    （五）审议通过了《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

    表决结果：通过

    表决情况：

    同 意 333,036,869 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.7999 ％ ； 反 对
667,892股，占出席会议所有股东所持股份的0.2001％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所；
    （二）律师姓名：石百新律师、王猛律师；
    （三）结论性意见：上海泽昌律师事务所律师认为，公司2023年第一次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。

    五、备查文件

    （一）重庆华森制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
    （二）上海泽昌律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2023年第一次临
时股东大会的法律意见书。

    特此公告
重庆华森制药股份有限公司
         董事会
      2023年11月15日