证券代码：002910               证券简称：庄园牧场          公告编号：2023-022




                        兰州庄园牧场股份有限公司

              关于 2022 年度股东大会通知的更正公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。


         兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日在《证
  券日报》《证券时 报》《上海证 券报》《中国 证券报》和巨 潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开
  2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021），定于 2023 年 5 月 24 日
  召开 2022 年度股东大会。经事后核查，股东大会通知中“提案编码表”信息有
  遗漏及附件二“2022 年度股东大会授权委托书”中提案名称有误，现更正如下：

         1、对“二、会议审议事项”中“提案编码表”的更正

         提案编码表第 2.00 提案《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》备
  注栏未标注“√”。

         更正前：
         二、会议审议事项

                                                                          备注
提案编码                             提案名称
                                                                      该列打勾的栏
                                                                        目可以投票

   100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票
    提案

   1.00       《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》                  √
  2.00       《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

   3.00      《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》                    √

   4.00      《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》                  √

             《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
   5.00                                                                     √
             告>的议案》

             《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
   6.00                                                                     √
             情况的专项说明>的议案》

   7.00      《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》                       √

   8.00      《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》             √

   9.00      《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》                      √

  10.00      《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》                       √

  11.00      《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》       √


          更正后：
         二、会议审议事项

                                                                            备注

提案编码                               提案名称
                                                                        该列打勾的栏
                                                                          目可以投票

   100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票
    提案

   1.00      《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》                     √

  2.00       《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》                     √

   3.00      《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》                     √
         4.00     《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》                      √

                  《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
         5.00                                                                        √
                  告>的议案》

                  《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
         6.00                                                                        √
                  情况的专项说明>的议案》

         7.00     《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》                           √

         8.00     《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》                 √

         9.00     《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》                          √

         10.00    《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》                           √

         11.00    《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》           √



             2、对“附件二：兰州庄园牧场股份有限公司 2022 年度股东大会授权委托书”
         中第 11.00 提案名称的更正


             更正前：

             截至 2023 年 5 月 18 日，本人/本公司持有                      股“庄园牧场”
         （002910）A 股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托                     先
         生/女士（身份证号码：                                       ）全权代表本人/本
         公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年度股
         东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

                                                                  备注        同意   反对      弃权
提案编码                        提案名称                      该列打勾的
                                                              栏目可以投
  100             总议案(除累积投票提案外的所有提案)              票√
                                           非累积投票提案

  1.00     《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》             √
 2.00      《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》           √


 3.00      《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》           √


 4.00      《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》         √


           《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况        √
 5.00
           的专项报告>的议案》

           《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联        √
 6.00
           资金往来情况的专项说明>的议案》

 7.00      《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》              √


           《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议        √
 8.00
           案》

 9.00      《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》             √


 10.00     《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》              √


 11.00     《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》          √



             更正后：

             截至 2023 年 5 月 18 日，本人/本公司持有                    股“庄园牧场”
         （002910）A 股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托               先
         生/女士（身份证号码：                                    ）全权代表本人/本
         公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年度股
         东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

                                                               备注         同意   反对   弃权
提案编码                       提案名称                     该列打勾的
                                                            栏目可以投
  100             总议案(除累积投票提案外的所有提案)            票√
                                          非累积投票提案

  1.00      《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》          √


  2.00      《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》          √
3.00     《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》            √


4.00     《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》          √


         《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况         √
5.00
         的专项报告>的议案》

         《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联         √
6.00
         资金往来情况的专项说明>的议案》

7.00     《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》               √


         《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议         √
8.00
         案》

9.00     《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》              √


10.00    《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》               √


         《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪         √
11.00
         酬的议案》


           除上述更正外，公司 2022 年度股东大会通知的其他内容保持不变，更正后
       的公告详见公司同日披露于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证
       券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限
       公司关于召开 2022 年度股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者带来的不
       便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

           特此公告。




                                                     兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                                                             2023 年 5 月 4 日