证券代码：002915         证券简称：中欣氟材       公告编号：2023-046




                 浙江中欣氟材股份有限公司
            第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于
2023 年 9 月 22 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份
有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以书
面、邮件或电话方式于 2023 年 9 月 15 日向全体董事发出。应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名，其中，董事梁流芳先生、徐寅子女士、颜俊文先生和独立
董事倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生以通讯表决的方式出席会
议。
    会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    鉴于公司日常经营需要，同意 2023 年度与白云环境建设有限公司发生日常
关联交易预计总金额由 11,000.00 万元人民币增加至 16,000.00 万元人民币，增加
金额为 5,000.00 万元人民币。
    本议案涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事徐建国、徐寅子回避
表决。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内
容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2023 年度日常关联
交易预计额度的公告》（公告编号：2023-048）。

   三、备查文件

   1、第六届董事会第十次会议决议；
   2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
   3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
   4、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                         浙江中欣氟材股份有限公司董事会

                                                 2023 年 9 月 22 日