证券代码：002915         证券简称：中欣氟材       公告编号：2023-047




                 浙江中欣氟材股份有限公司
            第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

   浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于
2023 年 9 月 22 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份
有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件
或电话方式于 2023 年 9 月 15 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，其中，监事杨平江先生以通讯表决的方式出席会议。
   会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

    经审核相关资料，监事会认为，公司与白云建设发生的交易属公司正常经营
业务，符合公司发展需要，交易双方遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易
价格遵循市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审
议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法
规规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2023 年度
日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-048）。

   三、备查文件

   1、第六届监事会第九次会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                       浙江中欣氟材股份有限公司监事会

                                              2023 年 9 月 22 日