浙江中欣氟材股份有限公司
                      董事会提名委员会工作细则
                               （2023 年 12 月）



                               第一章     总则

       第一条   为规范公司高层领导的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江中欣氟材股份有限
公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定,公司特设立董
事会提名委员会,并制定本议事规则。

       第二条   董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建
议。



                             第二章     人员组成

       第三条   提名委员会成员由三名董事组成,独立董事二名。

       第四条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名,并由董事会选举产生。

       第五条   提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责
主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。

       第六条   提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,委员会因委员辞职、免
职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三至第
五条规定补足委员人数。在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员
职务。
                          第三章    职责权限
    第七条   提名委员会的主要职责权限：

    （一）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；

    （二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；

    （三）对提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；

    （四）对独立董事的被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；

    （五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

    第八条   提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则,
不能提出替代性的董事、经理人选。

    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。




                          第四章    决策程序
    第九条   提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合本公司
实际情况,研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决
议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。

    第十条   董事、经理人员的选任程序：

    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、经
理人员的需求情况,并形成书面材料；

    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、经理人选；

    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,
形成书面材料；
    （四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、经理人选；

    （五）召集提名委员会会议,根据董事、经理的任职条件,对初选人员进行资
格审查；

    （六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月,向董事会提出董
事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；

    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。




                            第五章   议事规则
    第十一条     提名委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召
开一次,并于会议召开前七天通知全体委员。委员会根据需要不定期召开临时会
议，有以下情形之一时，应于事实发生之日起 5 日内通知全体委员：

    （一）董事会认为有必要时；

    （二）提名委员会主任委员认为有必要时；

    （三）两名以上委员提议时。

    会议由主任委员召集和主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独
立董事）代为履行职责。

    第十二条     提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因
故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席；授权委托书须明确授权范围和期
限，每一名委员最多接受一名委员委托。委托出席，视同出席；每一名委员有一
票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。因审计委员会成
员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

    第十三条     提名委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表
决的方式召开。

    第十四条     提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。
    第十五条     如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,
费用由公司支付。

    第十六条     提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

    第十七条     提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第十八条     提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董
事会。

    第十九条     出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有
关信息。



                              第六章    附则
    第二十条     本议事规则自董事会决议通过之日起生效。

    第二十一条     本议事规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立
即修订,报董事会审议通过。

    第二十二条     本议事规则解释权归属公司董事会。

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