证券代码：002915       证券简称：中欣氟材       公告编号：2023-055




                 浙江中欣氟材股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正
                                  公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日在《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2023-054）。经事后审核发现，因工作人员疏忽，上述公告
存在相关内容有误，现予以更正，具体情况如下：


    更正前：
    附件三的授权委托书中：
                                                         同    反   弃
                                                备注
                                                         意    对   权
提案编                                         该列打
                       提案名称
  码                                           勾的栏
                                               目可以
                                               投票
  100     总议案：除累积投票提案外的所有提案      √

非累积
投票提
  案

          《关于修订〈公司章程〉并办理工商变
  1.00                                            √
          更登记的议案》

          《关于修订及制定公司部分治理制度的   √，作为投票对象的子议案
  2.00
          议案》（提案 2 需逐项表决）                  数：（6）
         《关于修订〈股东大会议事规则〉的议
 2.01                                             √
         案》

         《关于修订〈关联交易决策制度〉的议
 2.02                                             √
         案》

         《关于修订〈对外担保管理制度〉的议
 2.03                                             √
         案》

 2.04    《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》     √

         《关于修订〈独立董事工作制度〉的议
 2.05                                             √
         案》

         《关于修订〈募集资金使用管理办法〉
 2.06                                             √
         的议案》




   更正后：
   附件三的授权委托书中：
                                                         同    反    弃
                                                 备注
                                                         意    对    权
提案编                                          该列打
                      提案名称
  码                                            勾的栏
                                                目可以
                                                投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

非累积
投票提
  案

         《关于修订〈公司章程〉并办理工商变
 1.00                                             √
         更登记的议案》

         《关于修订及制定公司部分治理制度的     √，作为投票对象的子议案
 2.00
         议案》（提案 2 需逐项表决）                    数：（6）

 2.01    《关于修订〈股东大会议事规则〉的议       √
         案》

  2.02   《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》     √

         《关于修订〈关联交易决策制度〉的议
  2.03                                            √
         案》

         《关于修订〈对外担保管理制度〉的议
  2.04                                            √
         案》

         《关于修订〈独立董事工作制度〉的议
  2.05                                            √
         案》

         《关于修订〈募集资金使用管理办法〉
  2.06                                            √
         的议案》



    除上述更正内容外，原《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》其他
内容不变。由此给投资者造成不便，公司就上述更正事项给投资者造成的不便表
示诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在以后的信息披露工作中，提高工
作人员的严谨性，避免类似错误的再次发生。

    特此公告。

                                       浙江中欣氟材股份有限公司董事会

                                                2023 年 12 月 14 日