证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-059
浙江中欣氟材股份有限公司
2023第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、股东大会的召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00 开始；
网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-
下午 15:00。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司研发
中心一楼视频会议室。
5、现场会议主持人：董事长徐建国先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 155,375,983 股，占上市公司总
股份的 47.3769％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 155,233,093 股，占上市公司总
股份的 47.3333％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 142,890 股，占上市公司总股份的
0.0436％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 13,473,890 股，占上市公司
总股份的 4.1084％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 13,331,000 股，占上市公司
总股份的 4.0649％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 142,890 股，占上市公司总股份的
0.0436％。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席
了本次会议，国浩律师（北京）事务所见证律师出席了本次会议，对本次股东大
会的召开进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1：审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
总表决情况：
同意 155,375,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,473,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2：逐项审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；
议案 2.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 155,375,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,473,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 155,375,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,473,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.03《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
总表决情况：
同意 155,279,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9378％；反对 96,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0622％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,377,190 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2823％；反对
96,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7177％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.04《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 155,279,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9378％；反对 96,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0622％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,377,190 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2823％；反对
96,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7177％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.05《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意 155,375,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,473,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.06《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 155,279,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9378％；反对 96,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0622％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,377,190 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2823％；反对
96,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7177％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
以上议案 2.03—2.06 属于普通决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决
权股份总数 1/2 以上同意通过。议案 1、议案 2.01、议案 2.02 属于特别决议事项，
已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数 2/3 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所。
2、律师姓名：孟令奇、杜丽平。
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会
的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等
法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江中欣氟材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。
2、国浩律师（北京）事务所出具的《国浩律师（北京）事务所关于浙江中
欣氟材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日
