证券代码：002916         证券简称：深南电路       公告编号：2023-025




                      深南电路股份有限公司

                第三届监事会第十八次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况


    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于

2023 年 6 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 7 日以电子邮件等

方式向全体监事发出，本次应参与表决监事 3 人，实际表决 3 人，本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。




    二、监事会会议审议情况


    本次会议审议并通过了以下议案：


    （一）《关于变更募投项目实施主体的议案》

    本次变更募集资金投资项目实施主体，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关
规定。变更前后的实施主体均为公司全资子公司，不会对公司财务状况造成不利
影响，有利于公司的整体规划和合理布局。

   与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。




   三、备查文件

   1、公司第三届监事会第十八次会议决议。



   特此公告。



                                                   深南电路股份有限公司

                                                           监事会

                                                   二〇二三年六月十三日