惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



证券代码：002920             证券简称：德赛西威             公告编号：2023-022


                 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议通知于 2023 年 4 月 26 日以电子邮件的形式发出，并于 2023 年 5 月 4 日以通
讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAN CHOON LIM（陈春霖）先生召集并主
持，应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟签署投资协议书暨设立子公司的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署投资协议书暨设立子
公司的公告》（公告编号：2023-023）.

    （二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2023 年 5 月 22 日召开公司 2023
年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
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券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时
股东大会的公告》（公告编号：2023-024）。

    同意将上述第（一）项议案提请股东大会进行审议。

    三、备查文件

    第三届董事会第十八次会议决议。

    特此公告！

                                           惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                2023 年 5 月 5 日