惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



证券代码：002920              证券简称：德赛西威            公告编号：2023-046


                  惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

                   第三届董事会第二十次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的形式发出，并于 2023 年 10 月 24 日以
现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAN CHOON LIM（陈春霖）先生
召集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事高大鹏先生和独立董事熊明良先生
以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023 年第三季度报告》（公
告编号：2023-045）。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司 2023 年 1-9 月计
提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-048）。
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    （三）审议通过《关于公司全资子公司拟与专业投资机构共同投资设立产业基金
暨关联交易的议案》

    关联董事吴礼崇先生和杨志超先生回避表决。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司全资子公司拟与
专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。

    （四）审议通过《关于公司全资子公司拟与专业投资机构共同投资设立产业基金
的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司全资子公司拟与
专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2023-050）。

    独立董事对上述第三项议案发表了事前认可意见，对上述第二和第三项议案发表
了独立意见。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事宜的事前认可意见；

    3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见。

    特此公告！

                                    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

                                                               2023 年 10 月 24 日