证券代码：002922              证券简称：伊戈尔             公告编号：2023-076


                         伊戈尔电气股份有限公司
                  第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2023
年 06 月 30 日 9:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室以现场及
通讯表决方式召开，本次会议由董事长肖俊承先生主持。会议通知已于 2023 年 06 月
23 日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席
会议董事 5 人，部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

    为高效、有序地完成本次向特定对象发行股票的工作，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法
规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》，基于股东大会已批准的发行方案，根据
公司 2022 年第二次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的相关授权，在发行
批复有效期内，在本次发行中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认
购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，
可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最
终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启
动追加认购程序或中止发行。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
    《关于公司向特定对象发行股票相关授权的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

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    （二）审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》

    为规范公司本次非公开发行股票募集资金管理、存放和使用，提高募集资金使用
效率，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则
（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关规定，公司拟开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集
资金的专项存储和使用。
    公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监
管协议，并及时履行信息披露义务。公司董事会授权董事长或其指定人员全权办理与
本次募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定本次募集资金具体开设银行及
账户、签署本次募集资金账户相关协议及文件等。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任肖俊承先生为公司总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次聘任后，肖俊承先
生担任公司董事长兼总经理，其任职期间的薪酬按照各年度股东大会审议通过的《董
事长年度薪酬方案》执行，不再单独领取总经理薪酬。
    表决结果：与会董事以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过，董事长肖俊
承先生回避表决。
    独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

    （四）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

    公司已于 2023 年 06 月 20 日办理完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中
股票期权第一个行权期 31.83 万份股票期权集中行权手续。根据容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次行权出资款审验出具的容诚验字[2023]518Z0083 号验资报告，本
次行权后，公司注册资本由人民币 301,651,955 元变更为 301,970,255 元，股本由人民
币 301,651,955 元变更为 301,970,255 元。现需对《公司章程》相关条款进行修订，同

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时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。本次修改公司章程在 2021 年年
度股东大会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
    《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

    三、备查文件

    （一）公司第六届董事会第九次会议决议。
    特此公告。




                                                      伊戈尔电气股份有限公司
                                                           董   事    会
                                                        二〇二三年六月三十日




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