证券代码：002922             证券简称：伊戈尔             公告编号：2023-089


                         伊戈尔电气股份有限公司
                   第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2023
年 08 月 28 日在公司以现场和通讯相结合的方式召开并表决，董事长肖俊承先生主持
会议。通知已于 2023 年 08 月 18 日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董
事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董
事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》
    《2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半年
度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （三）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
    公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到


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位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在改变或变相改变
募集资金用途、不影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，本次调整有利于优化
资源配置，保障募投项目的顺利实施。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。独立
董事意见以及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于调整
募投项目拟投入募集资金金额的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （四）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
    本次拟置换方案与公司《2022 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》的内容
一致，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换符
合相关规定及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不
存在变相改变募集资金用途的情形。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计
师出具了鉴证报告。独立董事意见、保荐机构核查意见及会计师鉴证报告详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国
证券报》。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （五）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和借款实施募投项目的
议案》
    公司使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司提供增资和借款，主要是基于
公司实施相关募投项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的
稳步推进和顺利实施，符合公司的发展战略和募集资金使用计划。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，独立
董事意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于使用募集
资金向全资子公司增资和借款实施募投项目的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

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    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （六）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公
司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过 5.2 亿元的闲置
募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，独立
董事意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》。本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    基于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募投项目建设的
前提下，董事会同意使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产
经营，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专用存储账户。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，独立
董事意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》。
    表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    （八）审议通过了《关于回购注销 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》
    公司 2022 年激励计划中首次授予限制性股票的 5 名激励对象和预留授予限制性股
票的 3 名激励对象因已离职而不再符合激励对象资格，2023 年激励计划中首次授予限
制性股票的 6 名激励对象因已离职而不再符合激励对象资格，公司拟对上述激励对象
已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。本次回购注销共涉及限制性
股票 77.60 万股，回购总金额为 6,187,960 元加上应支付给部分激励对象的中国人民银
行同期存款利息，回购款均为公司自有资金。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，律师事务所对该事项出具了法律意见

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书，独立董事意见、法律意见书详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于回购注
销 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。本议案尚需提交公司

2023 年第三次临时股东大会审议。

     表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

     （九）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
     公司已完成 2022 年度向特定对象发行股票 89,671,636 股，根据容诚会计师事务所
（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 《 伊 戈 尔 电 气 股 份 有 限 公 司 验 资 报 告 》（ 容 诚 验 字
[2023]518Z0116 号）验证确认，公司股份总数由 301,970,255 股变更为 391,641,891 股。
现需对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商变更登记
备案等手续。本次修改公司章程在 2023 年第二次临时股东大会的授权范围内，无需再
提交股东大会审议。
     《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
     表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

     （十）审议通过了《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
     公司拟于 2023 年 09 月 14 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议相关议案，
现场会议地点为广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号公司 4 楼 1 号会议室。
     《关 于 提 议 召 开 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。
     表决结果：与会董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

     三、备查文件

     （一）公司第六届董事会第十次会议决议；
     （二）独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

      特此公告。

                                                                    伊戈尔电气股份有限公司
                                                                           董   事    会
                                                                    二〇二二年八月二十九日

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