证券代码：002922                证券简称：伊戈尔               公告编号：2023-145



                        伊戈尔电气股份有限公司
          关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议的决定，公司拟于2024年01月08日召开公司2024年第一次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开日期、时间：2024年01月08日（星期一）下午15:00。
    2、网络投票时间：2024年01月08日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024年01月08日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通 过 深 圳 证券 交 易 所互 联 网投 票 系 统投 票 的 具体 时 间 为： 2024 年01 月08 日
9:15-15:00。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会
议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可


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以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互
联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
    4、股权登记日：2024年01月02日。
    5、出席对象：
    （1）于股权登记日 2024 年 01 月 02 日 15:00 深圳证券交易所收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    6、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股份有
限公司 4 楼 1 号会议室。

    二、会议审议事项

    本次股东大会提案编码表：
                                                                备注
 提案编码                        提案名称                   该列打勾的栏
                                                            目可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

 非累积投票提案

   1.00     《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》         √

   2.00     《关于修订<公司章程>的议案》                         √

   3.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                   √

   4.00     《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》             √

    议案1.00已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，议案2.00、议案3.00、
议案4.00已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于
2023年10月11日、2023年12月23日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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    议案1.00、议案2.00为特别决议事项，即须由出席本次股东大会的非关联股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投
资者表决单独计票并披露单独计票结果。

    三、会议登记方法

    自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人
出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复
印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记；
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股
东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（见
附件1）办理登记。
    （一）登记时间：2024年01月03日（9:00-11:00；14:00-16:00）。采取信函或
传真方式登记的，须在2024年01月03日16:00之前送达或者传真至公司董事会办
公室，信函上注明“伊戈尔电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会”字样。
    （二）登记地点：伊戈尔电气股份有限公司董事会办公室（具体地址：佛山
市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼）
    （三）登记方式：现场登记或邮寄、电子邮件等方式登记（见附件2）
    （四）会议联系：
    （1）联系人：劳金山
    （2）电话号码：0757-86256898
    （3）传真号码：0757-86256768
   （4）电子邮箱：jinshan.lao@eaglerise.com
    （五）联系地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号
    （五）参加股东大会需出示前述相关证件
    （六）出席会议人员交通、食宿等费用自理




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    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
流程见附件3。

    五、备查文件

    （一）公司第六届董事会第十三次会议决议；

    六、附件

    （一）网络投票操作流程；
    （二）授权委托书；
    （三）参会登记表。

    特此公告。




                                               伊戈尔电气股份有限公司
                                                    董    事   会
                                               二〇二三年十二月二十二日




                                    4/7
附件 1

                        网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    （一）投票代码为“362922”，投票简称为“伊戈投票”。
    （二）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
     （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    （一） 投票时间：2024年01月08日的交易时间，即2024年01月08日9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年01月08日9:15—15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。


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        附件 2

                                  伊戈尔电气股份有限公司

                         2024年第一次临时股东大会授权委托书

            兹委托                （先生/女士）代表本人/本单位出席伊戈尔电气股份
        有限公司2024年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项
        议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按
        照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权
        的后果均由本单位（本人）承担。

            委托人签名（或盖章）：
            委托人证件号码：
            委托人持股数：
            委托人股东账号：
            受托人（签名）：
            受托人身份证号码：
            委托日期：       年      月   日
            授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

            本次股东大会提案表决意见表：
                                                            备注              表决意见
提案
                          提案名称                      该列打勾的栏
编码                                                                   同意    反对      弃权
                                                        目可以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票提案

 1.00    《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》       √

 2.00    《关于修订<公司章程>的议案》                       √

 3.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                 √

 4.00    《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》           √




                                               6/7
附件3

                           伊戈尔电气股份有限公司

                 2024年第一次临时股东大会参会登记表

           单位名称/姓名

  统一社会信用代码/身份证号码

        代理人姓名（如适用）

   代理人身份证号码（如适用）

             股东账号

             持股数量

             股份性质

             联系电话

             电子邮箱

             联系地址

             备注事项




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