证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-036
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
        第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第二十四次会议通知已于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件方式送

达各位董事，会议于 2023 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯

表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董

事 7 名（其中：董事林南通、黄韵涛、邱晓华、王开田、郭磊明以通

讯表决方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次

会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决

程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期

权注销的议案》

    关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

                                1 / 10
    具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票期

权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-038）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三

届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于

公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期

权之法律意见书》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划股票期权第

三个行权期行权条件成就的议案》

    关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

    具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票期

权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：

2023-039）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三

届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮
                              2 / 10
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于

公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划行权相关事项之

法律意见书》。

    独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公科技集团股份

有限公司关于公司 2020 年股票期权激励计划股票期权第三期行权相

关事项之独立财务顾问报告》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期

权行权价格的议案》

    关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

    具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2020 年股

票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-040）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三

届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于

公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划调整行权价格相

关事宜之法律意见书》。



                               3 / 10
   表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期

权注销的议案》

    关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

    具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年股票期

权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-041）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三

届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于

公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期

权之法律意见书》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权第

二个行权期行权条件成就的议案》

    关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

    具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年股票期

权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：

                              4 / 10
2023-042）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三

届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于

公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划行权相关事项之

法律意见书》。

    独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公轶禾企业管理

咨询有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划股票期权第二期行

权相关事项之独立财务顾问报告》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （六）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期

权行权价格的议案》

    关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

    具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年股

票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-043）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三

届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
                              5 / 10
    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于

公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划调整行权价格相

关事宜之法律意见书》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （七）审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期

权注销的议案》

    关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

    具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年股票期

权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-044）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三

届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于

公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期

权之法律意见书》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （八）审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第

一个行权期行权条件成就的议案》


                              6 / 10
    关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

    具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年股票期

权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：

2023-045）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三

届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于

公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划行权相关事项之

法律意见书》。

    独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公轶禾企业管理

咨询有限公司关于公司 2022 年股票期权激励计划股票期权第一期行

权相关事项之独立财务顾问报告》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （九）审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期

权行权价格的议案》

    关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

    具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年股
                              7 / 10
票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-046）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三

届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于

公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划调整行权价格相

关事宜之法律意见书》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联

方提供担保的议案》

    关联董事林海川、林南通回避表决。

    具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行

授信并接受子公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-047）。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届

董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于

第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。



                              8 / 10
    （十一）审议通过了《关于公司申请银行融资并接受关联方提供

担保的议案》

    关联董事林海川、林南通回避表决。

    具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行

融资并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-048）。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届

董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于

第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十二）审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的

议案》

    具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第

四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                              9 / 10
      广东宏川智慧物流股份有限公司

                  董事会

            2023 年 5 月 24 日




10 / 10