宏川智慧:第三届监事会第二十二次会议决议公告2023-06-28
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2023-060
债券代码:128121 债券简称:宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监
事会第二十二次会议通知已于 2023 年 6 月 23 日以书面方式送达各
位监事,会议于 2023 年 6 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召
开。本次会议应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。会
议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于为下属合营公司申请授信提供担保暨关
联交易的议案》
具体详见刊登在 2023 年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为下属合营公
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司申请授信提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-061)。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
(二)审议通过了《关于下属公司(南通阳鸿)申请银行授信并
接受公司及关联方提供担保的议案》
具体详见刊登在 2023 年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于下属公司(南通
阳鸿)申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》(公告编
号:2023-062)。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
(三)审议通过了《关于下属公司(成都宏智)申请银行授信并
接受公司及关联方提供担保的议案》
具体详见刊登在 2023 年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于下属公司(成都
宏智)申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》(公告编
号:2023-063)。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
特此公告。
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监事会
2023 年 6 月 28 日
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