证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-059
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
        第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第二十五次会议通知已于 2023 年 6 月 23 日以书面方式送达各

位董事，会议于 2023 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决

方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7

名（其中：董事黄韵涛、邱晓华、王开田、郭磊明以通讯表决方式参

加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由

董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于为下属合营公司申请授信提供担保暨关

联交易的议案》

    关联董事黄韵涛回避表决。

                                 1/4
    具体详见刊登在 2023 年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属合营公

司申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届

董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于

第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    （二）审议通过了《关于下属公司（南通阳鸿）申请银行授信并

接受公司及关联方提供担保的议案》

    关联董事林海川、林南通回避表决。

    具体详见刊登在 2023 年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司（南通

阳鸿）申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编

号：2023-062）。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届

董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于

第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
                               2/4
    （三）审议通过了《关于下属公司（成都宏智）申请银行授信并

接受公司及关联方提供担保的议案》

    关联董事林海川、林南通回避表决。

    具体详见刊登在 2023 年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司（成都

宏智）申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编

号：2023-063）。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届

董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于

第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    （四）审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议

案》

    具体详见刊登在 2023 年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第

五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




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      广东宏川智慧物流股份有限公司

                  董事会

            2023 年 6 月 28 日




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