宏川智慧:独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见2023-06-28
广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023
年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议,根据《中华人民共
和国公司法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定,
作为公司独立董事,基于独立判断立场,就公司第三届董事会第二十
五次会议的相关事项发表如下独立意见:
一、关于为下属合营公司申请授信提供担保暨关联交易的独立
意见
1、本次关联担保行为将有利于满足潍坊港宏川置换存量贷款、
补充流动资金的需求,不存在损害公司及股东利益的情形;
2、潍坊港宏川经营稳健,公司对潍坊港宏川的经营情况及偿债
能力可及时了解,本次担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的
情形;
3、本次关联担保已经公司董事会审议通过,关联董事回避表决,
表决程序合法、合规,同意将该议案提交公司股东大会以特别决议审
议。
二、关于下属公司(南通阳鸿)申请银行授信并接受公司及关联
方提供担保的独立意见
1
1、本次关联担保行为将有利于满足南通阳鸿置换存量贷款、补
充流动资金的需求,不存在损害公司及股东利益的情形;
2、为支持南通阳鸿发展,关联方为公司子公司向银行申请授信
额度提供担保,不收取任何费用,不存在损害公司及股东利益的情形;
3、本次关联担保已经公司董事会审议通过,关联董事回避表决,
表决程序合法、合规,同意将该议案提交公司股东大会以特别决议审
议。
三、关于下属公司(成都宏智)申请银行授信并接受公司及关联
方提供担保的独立意见
1、本次关联担保行为将有利于成都宏智危化品仓储综合服务项
目之一期项目建设,不存在损害公司及股东利益的情形;
2、为支持成都宏智发展,关联方为公司子公司向银行申请授信
额度提供担保,不收取任何费用,不存在损害公司及股东利益的情形;
3、本次关联担保已经公司董事会审议通过,关联董事回避表决,
表决程序合法、合规,同意将该议案提交公司股东大会以特别决议审
议。
(以下无正文,下接签字页)
2
【本页无正文,为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关
于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事:邱晓华 王开田 郭磊明
2023年6月27日
3