证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-068
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
        第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第二十六次会议通知已于 2023 年 6 月 30 日以电子邮件方式送

达各位董事，会议于 2023 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会

议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召

集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等

有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期

权注销的议案》

    具体详见刊登在 2023 年 7 月 4 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年股票期

权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-070）。

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    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 7 月 4

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三

届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 7 月 4 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于

公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                    广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                董事会

                                           2023 年 7 月 4 日




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