证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-069
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
        第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第二十三次会议通知已于 2023 年 6 月 30 日以电子邮件方式送

达各位监事，会议于 2023 年 7 月 3 日在公司会议室以现场表决方式

召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。

会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序

符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期

权注销的议案》

    经核查拟注销股票期权的数量及激励对象名单后，监事会认为：

由于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期内 1 名激励对象未


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实施自主行权，公司董事会决定对其该部分尚未行权的股票期权进行

注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021

年股票期权激励计划》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办

法》的相关规定，本次股票期权注销合法、有效。

    具体详见刊登在 2023 年 7 月 4 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年股票期

权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-070）。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 7 月 4 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于

公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                     广东宏川智慧物流股份有限公司

                                               监事会

                                             2023 年 7 月 4 日




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