广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
  关于本次重大资产购买事宜采取的保密措施及保密制度
                             的说明



    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全

资子公司南通阳鸿石化储运有限公司以现金方式分别收购南通御顺

能源集团有限公司 100%股权、南通御盛能源有限公司 100%股权（以

下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。根据《上市公司重

大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。

    本次重大资产重组已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市

公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公

司内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关规章制度，采取了

必要且充分的保密措施，严格执行保密制度，限定相关敏感信息的知

悉范围。具体情况说明如下：

    1、公司筹划本次重大资产重组期间高度重视内幕信息管理，公

司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分

的保密措施，并严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小

知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。

    2、公司按照相关规定对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了

登记，并编制了交易进程备忘录，记载本次交易商议筹划、论证咨询

等阶段的内幕信息知情人及筹划过程。

    3、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，

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在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信

息买卖或者建议他人买卖公司股票。公司将在本次交易的重大资产购

买报告书披露后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请

查询有关自查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖公司股

票的行为。

    综上，公司董事会认为公司已采取必要且有效的保密措施以防止

保密信息泄露，相关人员严格履行了保密义务，不存在利用内幕信息

进行交易的情形。

    特此说明。




                                 广东宏川智慧物流股份有限公司

                                           董事会

                                       2023 年 7 月 24 日




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