广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
  关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
                     第十一条规定的说明


    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过

全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司以现金方式分别收购南通御

顺能源集团有限公司 100%股权、南通御盛能源有限公司 100%股权

（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办

法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

    经公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管

理办法》第十一条规定进行了审慎分析后认为：

    1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反

垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定。

    2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件。

    3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股

东合法权益的情形。

    4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在

法律障碍，相关债权债务处理合法。

    5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导

致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。
   6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构

等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证券监督管理

委员会关于上市公司独立性的相关规定。

   7、本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。

   综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组

管理办法》第十一条的规定。

   特此说明。




                               广东宏川智慧物流股份有限公司

                                           董事会

                                       2023 年 8 月 21 日