证券代码：002930       证券简称：宏川智慧       公告编号：2023-089
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
        第三届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第二十九次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送

达各位董事，会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会

议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召

集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2023 年半年度报告》及摘要

    公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2023

年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    具体详见刊登在 2023 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》


                                 1/2
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告

摘 要 》 （ 公 告 编 号 ： 2023-091 ） 以 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                广东宏川智慧物流股份有限公司

                                             董事会

                                        2023 年 8 月 29 日




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