证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-109
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
        第三届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、 董事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第三十一次会议通知已于 2023 年 10 月 8 日以书面方式送达各

位董事，会议于 2023 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议

应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召

集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等

有关规定。

   二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

    关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

    具体详见刊登在 2023 年 10 月 13 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授

予股票期权的公告》（公告编号：2023-111）。

                                1/3
    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 10 月

13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第

三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 10 月 13 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关

于公司 2023 年股票期权激励计划授予相关事项之法律意见书》。

    独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2023 年 10 月 13 日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公轶禾企业管

理咨询有限公司关于公司 2023 年股票期权激励计划授予相关事项之

独立财务顾问报告》

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于下属公司申请银行并购贷款并接受公司

及关联方提供担保的议案》

    关联董事林海川、林南通回避表决。

    具体详见刊登在 2023 年 10 月 13 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请

银行并购贷款并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：

2023-112）。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在

2023 年 10 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独

立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》

和《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意

                               2/3
见》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    （三）审议通过了《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的议

案》

    具体详见刊登在 2023 年 10 月 13 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第

八次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-113）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                 广东宏川智慧物流股份有限公司

                                             董事会

                                       2023 年 10 月 13 日




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