证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-122
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
        第三届监事会第三十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第三十一次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式送

达各位监事，会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场表决方式

召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。

会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序

符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    具体详见刊登在 2023 年 12 月 8 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度

审计机构的公告》（公告编号：2023-123）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                 1/4
    本议案尚须提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现金

管理的议案》

    监事会认为：公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规的

规定。公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响

公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理。

    具体详见刊登在 2023 年 12 月 8 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度使用

自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-124）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》

    因钟晓女士申请辞去监事职务，监事会同意提名赖丽思女士（简

历附后）为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过

之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    具体详见刊登在 2023 年 12 月 8 日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补

选监事的公告》（公告编号：2023-125）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    特此公告。


                               2/4
  广东宏川智慧物流股份有限公司

             监事会

         2023 年 12 月 8 日




3/4
候选人简历：

    赖丽思 1986 年 7 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，

华南师范大学人力资源管理专业本科学历。曾主要任东莞市宏川化工

供应链有限公司行政主任；现任东莞市宏川化工供应链有限公司行政

经理。

    赖丽思女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持

有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存

在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的

情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。赖丽思不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。经查询最高人

民法院网，赖丽思女士不属于失信被执行人。




                             4/4