证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-125
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
             关于监事辞职及补选监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、关于监事辞职情况

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于

近日收到公司股东代表监事钟晓女士的辞职报告。目前，钟晓女士仅

担任公司股东代表监事，未在公司担任其他职务，现因其工作调整原

因，钟晓女士申请辞去公司第三届监事会监事职务。截至本公告披露

日，钟晓女士持有公司股份 3.8654 万股。

    鉴于钟晓女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要

求，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，钟晓

女士辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在新任监

事就任前，钟晓女士仍将继续履行监事的职责。

    公司及监事会对钟晓女士任职监事期间的勤勉工作及对公司发

展做出的贡献表示衷心感谢。

    二、 关于补选监事情况


                                 1/3
    公司于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届监事会第三十一次会议，

审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，同意提名赖丽思

女士（简历附后）为公司第三届监事会股东代表监事，并将该议案提

交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事

会任期届满之日止。

    三、 备查文件

    第三届监事会第三十一次会议决议。

    特此公告。




                                广东宏川智慧物流股份有限公司

                                            监事会

                                        2023 年 12 月 8 日




                              2/3
候选人简历：

    赖丽思 1986 年 7 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，

华南师范大学人力资源管理专业本科学历。曾主要任东莞市宏川化工

供应链有限公司行政主任；现任东莞市宏川化工供应链有限公司行政

经理。

    赖丽思女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持

有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存

在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的

情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。赖丽思不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。经查询最高人

民法院网，赖丽思女士不属于失信被执行人。




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