证券代码：002931           证券简称：锋龙股份         公告编号：2023-050
债券代码：128143           债券简称：锋龙转债




                   浙江锋龙电气股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2023 年 8 月 28 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋
龙电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知
以书面、邮件和电话方式于 2023 年 8 月 18 日向全体董事发出。本次会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，杭丽君、王帆、张军明三位董事以通讯方
式出席。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定，会议决议合法有效。



     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于审议公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

    同意通过公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》，并以指定信息披露媒体
对外披露。

     《2023 年半年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2023 年半年度报告摘要》详见刊登在公



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司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    2、审议通过《关于审议公司<关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》

    同意通过公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
并以指定信息披露媒体对外披露。

    具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见
详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



    三、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。



        特此公告。




                                              浙江锋龙电气股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2023 年 8 月 28 日




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