证券代码：002943           证券简称：宇晶股份         公告编号：2023-035


                     湖南宇晶机器股份有限公司
             第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    经湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”） 全体监事同意，豁免会议

通知期限要求，第四届监事会第二十次会议通知已经于 2023 年 5 月 5 日以电话及

电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 5 月 8 日在公司一楼会议室以现场方式召开。

本次会议由监事会主席曹振先生主持，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3

名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》

等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。

    经审核，监事会认为：

    激励对象获授股票期权后，公司实施了 2022 年年度权益分派，董事会根据股

东大会的授权及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，对股票期权

行权价格及数量进行调整，调整程序合法合规。监事会同意本次对股票期权行权

价格及数量的调整。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、

《中国证券报》及《上海证券报》登载的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行

权价格及数量的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

    经审核，监事会认为：

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司2022年

股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审议注销部分已获授的股票期权

事项的程序合法合规，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会

对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意公司对3.3800万份（调整

后）股票期权进行注销。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、

《中国证券报》及《上海证券报》登载的《关于注销2022年股票期权激励计划部

分股票期权的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期

行权条件成就的议案》。

    经审核，监事会认为：

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司2022年

股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会

对董事会的授权，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行

权条件已经成就；公司本次行权的激励对象符合《湖南宇晶机器股份有限公司2022

年股票期权激励计划（草案）》、相关法律、法规和规范性文件规定的条件，其

作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效，同意公司对符合行权条件的

激励对象办理行权相关事宜。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相

关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、

《中国证券报》及《上海证券报》登载的《关于2022年股票期权激励计划首次授
予部分第一个行权期行权条件成就的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、湖南宇晶机器股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。




                                              湖南宇晶机器股份有限公司

                                                                监事会

                                                          2023年5月8日