证券代码：002943         证券简称：宇晶股份           公告编号：2023-045



                   湖南宇晶机器股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

四次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电话及电子邮件等方式发出，会议于

2023 年 8 月 14 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董

事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中

公司董事杨佳葳先生和独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级

管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等

有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时

报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《2023 年半年度报告摘要》

（公告编号：2023-043）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023

年半年度报告》（公告编号：2023-044）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》。

    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》和《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次

会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》。
    为盘活公司资产，提高资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公
司核心竞争力。因此，董事会同意控股子公司湖南宇星碳素有限公司将 24 台
铸锭炉及配件设备等旧设备出售给南京三禾源再生资源有限公司，合同金额
为 220.00 万元人民币（含税）。同时，董事会授权公司管理层或管理层授
权人士全权办理出售资产的事项并签署相关文件。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中
国证券报》登载的《关于控股子公司出售资产的公告》（公告编号：2023-
047）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第
四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

  （一）湖南宇晶机器股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；

  （二）独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。



                                           湖南宇晶机器股份有限公司

                                                             董事会

                                                   2023 年 8 月 14 日