湖南宇晶机器股份有限公司
   独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的
                                独立意见



    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上

市公司独立董事规则》等法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》

等公司制度的规定，我们作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）的

第四届董事会的独立董事，就公司第四届董事会第二十四次会议相关事项，发表独

立意见如下：

    一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    经核查，公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符

合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在

违法、违规情形。

    二、关于控股子公司出售资产的独立意见

    我们认为，本次交易的定价结合了此项资产的评估价值、账面价值和市场价格，

经双方友好协商而确定，保证了交易的公允合理，符合公司及全体股东的利益，不存

在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次公司出售资产议案的审议、

表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。本次出售资

产事项从公司整体利益出发，有利于盘活公司资产，提高资产的运营效率，进一步优


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化资产结构，增强公司核心竞争力，因此，我们一致同意该出售资产事项。

    三、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况的独立意见

    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》

等的要求和规定，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金和对外

担保情况进行了认真细致的核查，并发表以下独立意见：

    1、报告期内，未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。

    2、报告期内，公司审议了对控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司、湖南宇

星碳素有限公司和全资子公司湖南益缘新材料科技有限公司、湖南宇晶 新能源科技

有限公司、全资孙公司湖南 宇晶光 伏科 技有 限公司 向相 关金 融机构 申 请 总 额 为

105,000.00 万元的综合授信额度提供担保（相互间可以调剂）。截止 2023 年 6 月 30

日，公司对外实际担保余额为 14,070.48 万元（其中：湖南益缘新材料科技有限公司

实际向金融机构申请贷款 8,565.00 万元，湖南宇星碳素有限公司实际向金融机构申

请贷款 3,500.00 万元，湖南宇晶新能源科技有限公司实际向金融机构申请贷款 426.89

万元，湖南宇晶光伏科技有限公司实际向金融机构申请贷款 1,578.59 万元）。




                                               独立董事：杜新宇、江云辉、唐曦

                                                               2023 年 8 月 14 日




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