证券代码：002943         证券简称：宇晶股份        公告编号：2023-046


                   湖南宇晶机器股份有限公司
           第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二

十一次会议通知已经于 2023 年 8 月 4 日以电话及电子邮件等方式发出，
会议于 2023 年 8 月 14 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由
监事会主席曹振先生主持，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，

董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
    监事会认真审议了 2023 年半年度报告全文及摘要，认为董事会编制
和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会

的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券

时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《2023 年半年度报告摘
要》（公告编号：2023-043）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》。
    监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的存放和使
用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照

监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资
金的管理和使用符合公司《募集资金管理办法》的规定。2023 年半年度公
司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利
益的情况发生。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》。
    经审核，监事会认为本次资产处置从公司整体利益出发，有利于盘活

公司资产，提高资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞
争力，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次控股子
公司资产处置事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于控股子公司出售
资产的公告》（公告编号：2023-047）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）第四届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告。




                                         湖南宇晶机器股份有限公司
                                                           监事会
                                                   2023年8月14日