证券代码：002956          证券简称：西麦食品           公告编号：2023-054



                   桂林西麦食品股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2023 年 10 月 26 日已向公司全体董事发
出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

    2．本次董事会于 2023 年 10 月 29 日以通讯会议的方式召开。

    3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。

    4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。

    5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，同时充分调动公司员工干
部的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，完善公
司长效激励机制和利益共享机制，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金
回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资
金总额不低于人民币 2,850 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价
格不超过人民币 19 元/股。回购股份实施期限为自本次董事会审议通过回购股份
方案之日起不超过 12 个月。
    《回购报告书》、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》内容详见
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第三届董事会第四次会议决议；

    2．公司独立董事对第三届董事会第四次会议决议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                               桂林西麦食品股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2023 年 10 月 30 日