证券代码：002956           证券简称：西麦食品          公告编号：2023-067



                   桂林西麦食品股份有限公司
      关于变更公司注册资本并修改《公司章程》
                          部分条款的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召开
了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司
章程>部分条款的议案》，具体内容如下：

    公司 2021 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象因个人原因离职，不再具
备激励对象资格。公司对 2021 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票共计 30,784 股予以回购注销（实际完成回购注销数量以深圳证券交
易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核登记情况为准）。

    公司总股本将由 223,277,669 股变更为 223,246,885 股，注册资本由人民币
22,327.7669 万元变更为 22,324.6885 万元。此事项待提交公司 2023 年第一次临
时股东大会审议通过后实施。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件的规定和修订内容，为进一步完善公司治理结构，结合公司实
际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订。现拟对公司股份总数、注册资本
等相应内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记，《公司章程》需修
订的条款如下：

                 修订前                             修订后
第六条 公司注册资本为 22,327.7669 第六条 公司注册资本为 22,324.6885
万元。                                万元。
第 十 九 条      公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条   公 司 股 份 总 数 为
223,277,669 股，全部为普通股。        223,246,885 股，全部为普通股。
第五十六条 股东大会的通知包括以下 第五十六条 股东大会的通知包括以下
内容：                             内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；   （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东 （三）以明显的文字说明：全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面委 均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股 托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东；         东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权
登记日；                           登记日；
（五）会务常设联系人姓名及电话号 （五）会务常设联系人姓名及电话号
码；                               码；
（六）网络或其他方式的表决时间及 （六）网络或其他方式的表决时间及
表决程序。                         表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充 股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内 分、完整披露所有提案的全部具体内
容。拟讨论的事项需要独立董事发表 容。拟讨论的事项需要独立董事发表
意见的，发出股东大会通知或补充通 意见的，发出股东大会通知或补充通
知时将同时披露独立董事的意见及理 知时将同时披露独立董事的意见及理
由。                               由。
股东大会采用网络或其他方式的，应 股东大会采用网络或其他方式的，应
当在股东大会通知中明确载明网络或 当在股东大会通知中明确载明网络或
其他方式的表决时间及表决程序。股 其他方式的表决时间及表决程序。股
东大会网络或其他方式投票的开始时 东大会网络或其他方式投票的开始时
间，不得早于现场股东大会召开前一 间，不得早于现场股东大会召开前一
日下午 3:00，并不得迟于现场股东大 日下午 3:00，并不得迟于现场股东大
会召开当日上午 9:30，其结束时间不 会召开当日上午 9:30，其结束时间不
得早于现场股东大会结束当日下午 得早于现场股东大会结束当日下午
3:00。                             3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应 股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于 7 个工作日。股权登记日一 当不少于两个工作日且不多于 7 个工
旦确认，不得变更。                 作日。股权登记日一旦确认，不得变
                                   更。
第五十八条 发出股东大会通知后，无 第五十八条 发出股东大会通知后，无
正当理由，股东大会不应延期或取消， 正当理由，股东大会不应延期或取消，
股东大会通知中列明的提案不应取 股东大会通知中列明的提案不应取
消。一旦出现延期或取消的情形，召 消。一旦出现延期或取消的情形，召
集人应当在原定召开日前至少 2 个工 集人应当在原定召开日前至少 2 个交
作日公告并说明原因。               易日公告并说明原因。股东大会延期
                                   的，股权登记日仍为原股东大会通知
                                   中确定的日期、不得变更，且延期后
                                   的现场会议日期仍需遵守与股权登记
                                   日之间的间隔不多于七个工作日的规
                                   定。

    除上述修改的条款外，其他条款保持不变。

    本次变更后的注册资本和修改后的《公司章程》 以工商登记机关核准的内
容为准。

    就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事
宜。上述事项在第三届董事会第五次会议审议通过后尚需提交公司 2023 年第一
次临时股东大会审议，并以特别决议通过。


    特此公告。




                                             桂林西麦食品股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2023 年 12 月 14 日