证券代码：002956         证券简称：西麦食品           公告编号：2023-074



                   桂林西麦食品股份有限公司
             第三届董事会第六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2023 年 12 月 17 日已向公司全体董事发
出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

    2．本次董事会于 2023 年 12 月 18 日以通讯会议的方式召开，经全体董事一
致同意豁免本次会议的通知时限。

    3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。

    4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。

    5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更部分募集资金用途和实施周期的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议通过。

    2、审议通过《关于全资子公司减资的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1．公司第三届董事会第六次会议决议；

特此公告。




                                            桂林西麦食品股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2023 年 12 月 19 日