证券代码：002967          证券简称：广电计量            公告编号：2023-039



              广电计量检测集团股份有限公司
         第四届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于 2023 年 8 月 3 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 31 日以
书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于中环广源环境工程技术有限公司申请银行

授信的议案》
    同意公司控股子公司中安广源检测评价技术服务股份有限公司的全资子公
司中环广源环境工程技术有限公司向中国银行天津杨柳青支行申请额度不超过
人民币 1,000 万元，期限不超过 1 年，由中安广源检测评价技术服务股份有限公
司提供担保的综合授信。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （二）审议通过《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司

提供担保的议案》
    同意公司控股子公司中安广源检测评价技术服务股份有限公司为其全资子
公司中环广源环境工程技术有限公司向中国银行天津杨柳青支行申请额度不超
过人民币 1,000 万元，期限不超过 1 年的综合授信提供担保。

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》 中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司
提供担保的公告》（公告编号：2023-040）。


     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十五次会议决议。


    特此公告。



                                           广电计量检测集团股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                   2023 年 8 月 4 日




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