证券代码：002967            证券简称：广电计量           公告编号：2023-055



                广电计量检测集团股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决
议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间
    1.现场会议：2023 年 9 月 25 日 16:00；
    2.网络投票：
    （1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2023 年 9 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2023 年 9 月 25 日 9:15-15:00。
    （二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A
塔三楼多功能厅。
    （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会。
    （五）会议主持人：公司董事长李瑜。
    （六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法
有效。
    （七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 19 名，代表股份
330,711,668 股，占公司有表决权股份总数的 57.49249%；其中：

                                      1
    通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表股份
324,613,108 股，占公司有表决权股份总数的 56.43229%；
    通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 13 名，代表股份
6,098,560 股，占公司有表决权股份总数的 1.06020%。
    （八）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北
京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。


       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：

       （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：
               占出席本次股东               占出席本次股东                占出席本次股东
   同意                           反对                         弃权
               大会有效表决权               大会有效表决权                大会有效表决权
 （股）                         （股）                       （股）
               股份总数的比例               股份总数的比例                股份总数的比例
 330,667,368        99.98660%     44,300          0.01340%            0         0.00000%

    其中：中小投资者表决情况
               占出席本次股东               占出席本次股东                占出席本次股东
   同意        大会中小投资者     反对      大会中小投资者     弃权       大会中小投资者
 （股）        有效表决权股份   （股）      有效表决权股份   （股）       有效表决权股份
               总数的比例                   总数的比例                    总数的比例
   7,213,920        99.38966%     44,300          0.61034%            0         0.00000%

       （二）审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》
    表决结果：
               占出席本次股东               占出席本次股东                占出席本次股东
   同意                           反对                         弃权
               大会有效表决权               大会有效表决权                大会有效表决权
 （股）                         （股）                       （股）
               股份总数的比例               股份总数的比例                股份总数的比例
 326,947,990        98.86195%   3,763,678         1.13805%            0         0.00000%

    其中：中小投资者表决情况
               占出席本次股东               占出席本次股东                占出席本次股东
   同意        大会中小投资者     反对      大会中小投资者     弃权       大会中小投资者
 （股）        有效表决权股份   （股）      有效表决权股份   （股）       有效表决权股份
               总数的比例                   总数的比例                    总数的比例


                                      2
   3,494,542       48.14599%   3,763,678       51.85401%             0    0.00000%


     三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、王语轩现场见
证，并出具法律意见。
    北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。

     四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2023 年第二次临
时股东大会决议；
    2.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会之法律意见。


    特此公告。



                                           广电计量检测集团股份有限公司
                                                   董      事   会
                                                 2023 年 9 月 26 日




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