证券代码：002967            证券简称：广电计量        公告编号：2023-066



                广电计量检测集团股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决
议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间
    1.现场会议：2023 年 12 月 7 日 16:00；
    2.网络投票：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12
月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2023 年 12 月 7 日 9:15-15:00。
    （二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A
塔三楼多功能厅。
    （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会。
    （五）会议主持人：公司董事杨文峰。
    （六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法
有效。
    （七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 名，代表股份
345,596,618 股，占公司有表决权股份总数的 60.0802%；其中：

                                      1
    通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 名，代表股份
343,519,415 股，占公司有表决权股份总数的 59.7191%；
    通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表股份
2,077,203 股，占公司有表决权股份总数的 0.3611%。
    （八）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北
京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。


       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：

       （一）审议通过《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的

议案》
    本议案表决采用累积投票制，选举杨文峰、明志茂、钟勇、赵倩、黄沃文、
谢华为公司第五届董事会非独立董事。
    表决结果：
                               占出席本次股东大   其中：         占出席本次股东大会
                 同意
 候选人                        会有效表决权股份   中小投资者     中小投资者有效表决
                 （股）
                               总数的比例         同意票数（股） 权股份总数的比例
 杨文峰          345,495,500           99.9707%       5,184,445           98.0869%

 明志茂          345,590,121           99.9981%       5,279,066           99.8771%

  钟勇           345,590,121           99.9981%       5,279,066           99.8771%

  赵倩           345,590,121           99.9981%       5,279,066           99.8771%

 黄沃文          345,590,121           99.9981%       5,279,066           99.8771%

  谢华           345,590,121           99.9981%       5,279,066           99.8771%

       （二）审议通过《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议

案》
    本议案表决采用累积投票制，选举汤胤、肖万、李震东为公司第五届董事会
独立董事。
    表决结果：


                                        2
                               占出席本次股东大   其中：         占出席本次股东大会
                   同意
 候选人                        会有效表决权股份   中小投资者     中小投资者有效表决
                 （股）
                               总数的比例         同意票数（股） 权股份总数的比例
  汤胤           345,590,121           99.9981%       5,279,066           99.8771%

  肖万           345,590,121           99.9981%       5,279,066           99.8771%

 李震东          345,590,121           99.9981%       5,279,066           99.8771%

    （三）审议通过《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监

事的议案》
    本议案表决采用累积投票制，选举陈荣、张晓莉为公司第五届监事会非职工
代表监事。
    表决结果：
                               占出席本次股东大   其中：         占出席本次股东大会
                   同意
 候选人                        会有效表决权股份   中小投资者     中小投资者有效表决
                 （股）
                               总数的比例         同意票数（股） 权股份总数的比例
  陈荣           345,499,000           99.9718%       5,187,945           98.1531%

 张晓莉          345,590,121           99.9981%       5,279,066           99.8771%


     三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、王语轩现场见
证，并出具法律意见。
    北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。

     四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2023 年第三次临
时股东大会决议；
    2.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司 2023
年第三次临时股东大会之法律意见。


    特此公告。

                                        3
    广电计量检测集团股份有限公司
            董   事    会
          2023 年 12 月 8 日




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