证券代码：002967          证券简称：广电计量            公告编号：2023-068



              广电计量检测集团股份有限公司
             第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
    广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2023 年 12 月 7 日 17:00 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电
中心 A 塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司 2023 年第三次临时股东大会选
举产生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通知时
间要求，以现场方式召开。会议由陈荣先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，董事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程
的规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况

     审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    同意选举陈荣先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议决议之
日起至第五届监事会届满之日止。陈荣先生简历详见附件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议。



    特此公告。



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    广电计量检测集团股份有限公司
            监   事    会
          2023 年 12 月 8 日




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附件：陈荣先生简历

    陈荣先生，中国国籍，出生于 1986 年 1 月，本科学历，会计师。曾任广州
无线电集团有限公司财务会计部副部长、部长，广电运通集团股份有限公司董事、
副总经理、财务负责人，广州广电数字经济投资运营有限公司、广州支点创新投
资有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长，广州广电研究院有限公司、广
州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电国际商贸有限公司、广州广电平云
资本管理有限公司、广州广电云链信息服务有限公司、清远市数字投资运营有限
公司、深圳市广电信义科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司董事，广
州广电新兴产业园投资有限公司董事、监事，广州总部经济协会副会长兼秘书长。
现任公司监事会主席，广州无线电集团有限公司总审计师、审计部部长，广电运
通集团股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司监事会主席，北京中
科江南信息技术股份有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州广电数字
经济投资运营有限公司、广州越秀小额贷款有限公司董事。
    陈荣先生未持有公司股份；除上述现任职情况，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    陈荣先生不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（5）《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形
的。




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