证券代码：002967           证券简称：广电计量           公告编号：2023-071



              广电计量检测集团股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 26 日以书
面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符
合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事制度》。

     （二）审议通过《关于放弃广州平云仪安科技有限公司股权优先

购买权的议案》
    广州市华馨科学仪器有限公司以 400 万元将其持有的广州平云仪安科技有
限公司 20%股权（对应注册资本 400 万元）转让给广州荣皓电子科技有限公司，
公司同意放弃该股权的优先购买权。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任史宗飞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议决议之日起

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至第五届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2023-072）。


     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议。


    特此公告。



                                        广电计量检测集团股份有限公司
                                                   董    事    会
                                                  2023 年 12 月 30 日




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